Une star de Bollywood impliquée dans une fraude crypto ?
L’Inde approfondit son enquête sur des allégations d’incitation à parier en ligne sur des plateformes illégales.
L’actrice de Bollywood, Tamannaah Bhatia, fait l’objet d’une enquête par la Enforcement Directorate (ED) en l’Inde pour son rôle présumé dans la promotion de la plateforme « HPZ Token », accusée de fraudes grace a des cryptomonnaies.
Les autorités enquêtent sur son possible soutien à cette escroquerie ainsi que sur sa promotion de contenus sur les réseaux sociaux pour envoyer son audience sur des sites de paris illégaux.
Bien que l’implication de Bhatia reste incertaine, l’enquête se poursuit.
L’actrice de Bollywood Tamannaah Bhatia interrogée dans une affaire de fraude crypto.
Les agents du Enforcement Directorate (ED) ont interrogé Tamannaah Bhatia à Guwahati concernant son implication présumée avec « HPZ Token » mais pour l’instant aucune charge n’est retenue contre elle.
La plateforme en question est sous le feu des projecteurs pour blanchiment d’argent après avoir promis des rendements sur des investissements en bitcoin et autres cryptomonnaies.
Des promesses qui n’ont jamais été tenues.
Pour rappel, il est important de bien se renseigner avant d’investor sur des cryptomonnaies.
Beaucoup de contenus éducatifs, comme des checklists sont disponibles en ligne pour vous aider à naviguer cette industrie:
L’interrogatoire de Bhatia a également abordé des accusations liées à la diffusion en direct illégale des matchs de la Ligue Indienne de Cricket (IPL) via une application associée à la plateforme de paris en ligne Mahadev.
L’actrice déjà inquiétée plus tôt cette année.
Bhatia, âgée de 34 ans, avait déjà été interrogée au Maharashtra sur des accusations similaires.
L’ED a examiné sa promotion de l’application de paris Fairplay, qui fait l’objet d’une enquête pour encourager le visionnage des matchs IPL en lien avec des paris illégaux.
Selon les rapports, Bhatia aurait promu le contenu IPL sur Fairplay, soulevant des préoccupations quant à son rôle dans son soutien à ces activités douteuses.
Les enquêteurs examinent également son apparition lors d’un événement HPZ Token, pour lequel elle a reçu un cachet pour sa présence, afin de déterminer si son soutien a contribué à légitimer la plateforme, maintenant accusée d’être partie prenante d’une escroquerie.
L’affaire HPZ Token a commencé avec un FIR (First Information Report) déposé par la station de police de cybercriminalité de Kohima, Nagaland, qui a ensuite été transféré à l’ED sous la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
La plateforme aurait attiré des investisseurs avec des promesses de rendements journaliers sur un investissement initial de ₹57,000 ($678), mais beaucoup n’ont été payés qu’une seule fois.
L’ED a identifié 299 entités dans son enquête, dont 76 contrôlées par des ressortissants chinois.
Bien qu’aucune preuve accablante n’ait été trouvée contre Bhatia, son implication fait toujours l’objet d’une enquête approfondie.
On rappel qu’il est essentiel de bien se renseigner et de se former avant d’investir en ligne.
Soyez prudent, et n’investissez que des montants que vous êtes prêts à perdre.
